Posted 26 апреля 2016,, 08:51
Published 26 апреля 2016,, 08:51
Modified 31 марта, 03:32
Updated 31 марта, 03:32
Завершено расследование уголовного дела в отношении петербурженки, которая, являясь председателем правления банка, совместно с другими руководителями финансового учреждения присвоила около 1,8 млрд рублей.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, следователи установили, что по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 млн рублей, при этом условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства похищены.
Кроме этого, был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом на здание, принадлежащее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю.
Также в ходе предварительного следствия установлено, что от имени банка были заключены еще 2 незаконные сделки: кредитные договоры на предоставление подставным фирмам денежных средств в общей сумме около 990 млн рублей.
Общий ущерб составил около 1,8 млрд рублей. Он частично возмещен путем наложения ареста на отчужденное здание.
Женщина-председатель призналась в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении владельца и председателя совета директоров банка продолжается.