Петербург - все новости
20 июля 2016, 12:29
2011

В Петербурге незаконно обналичили более миллиарда рублей

© Иллюстрация ИА «Росбалт»

В Петербурге задержана ОПГ, осуществляющая незаконную банковскую деятельность.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с июля 2015 года преступники обналичили боле 1 млрд рублей, из которых личный доход составил более 60 млн рублей.

Три участника ОПГ зарегистрировали 30 фиктивных организаций, к которым открыли расчетные счета в банках Петербурга. Расчетные счета использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 6% от обналичиваемой суммы.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».