В Петербурге раскрыли схему по «отмыванию» более 1,5 млн рублей

В Северной столице трое участников организованной группы, ранее задержанные за незаконную банковскую деятельность, изобличены в «отмывании» свыше 1,5 млн рублей. Их отправили под домашний арест, сообщили в ГУ МВД России по городу.

В июле прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка задержали 13 участников ОПГ. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).

Затем трое из подозреваемых, среди которых руководитель организованной группы, изобличены в том, что на деньги, заработанные нечестным путем, они приобрели движимое имущество на сумму свыше 1,5 млн рублей.

СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Петербурга возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).