В Петербурге двое «банкиров» заработали 100 млн за два года незаконным путем

В Петербурге двое «банкиров» заработали более 100 млн рублей незаконным путем. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что выходец из Азербайджана и его знакомый из Ленинградской области преступным способом открыли банк и 2,5 года взимали комиссию в размере 17% от поступлений сразу из четырех фирм. За все время работы «банкиры» «заработали» более 100 млн рублей. Преступники заключили договор с одной из фирм заказчиков «отмывания» и отправили им 7,1 млн рублей, чтобы придать деньгам «правомерный вид».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Ранее в РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией.