СМИ: Центробанк отрабатывает новые механизмы борьбы с финансированием терроризма

При ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом.

Разработаны три новых признака подозрительных операций. Во-первых, характеристика самой операции, назначение платежа. Подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и т. д. Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.

Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием во время эксперимента будет только повышенное внимание компетентных органов. В будущем финансовые организации смогут сами принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов.