Главные новости
В России - все новости
28 октября 2016, 18:56
399

Брянская «прачечная» отмыла более 5,5 млрд рублей

© СС0 Public Domain

В Брянске в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств на общую сумму более 5 млрд 600 тыс. рублей. По версии следствия, пять женщин и двое мужчин таким образом заработали более 72 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре, они проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На расчетные счета обвиняемых с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате сообщники выручили более 72 млн рублей.

Кроме того, одна из обвиняемых легализовала 40 млн рублей, полученных от преступной деятельности, обналичив их через счета подконтрольных фирм.

В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей. В целях его обеспечения наложен арест на наличные, найденные при обысках — 1,7 млн рублей, 179 тыс. евро и $202 тыс.

Дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Лучшее за неделю