Во Владикавказе задержан директор филиала «Россельхозбанка»

Во Владикавказе задержан директор регионального филиала АО «Россельхозбанк». Его, а также гендиректора ООО «Сармат» и индивидуального предпринимателя подозревают в неправомерном обороте средств платежей.

По версии СК РФ, до 2 февраля подозреваемые объединились и решили заниматься незаконным обналичиванием денег путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. По достигнутой договоренности директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн рублей на подконтрольных им лиц.

Все трое задержаны.