Главные новости
В России - все новости
13 марта 2019, 11:17
662

На Дону поймали «обнальщиков», которые увели в тень около 1 млрд рублей

© СС0 Public Domain

В Ростовской области задержаны семь человек, которые, по версии полиции, вывели в теневой бизнес около 1 млрд рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные занимались организацией незаконного обналичивания денежных средств. Для этого они создали целую систему из двух сотен фирм-однодневок — как купленных, так и зарегистрированных самостоятельно. При этом компании, на которые оформлялись платежки, были зарегистрированы в столице, Подмосковье, Ростовской и Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе.

Во время 20 обысков были найдены 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей, 180 телефонов, 17 компьютеров, документы, черновики и т. д.

Пятеро задержанных были арестованы еще с двоих взята подписка о невыезде.