Россиянку заподозрили в выводе из страны более миллиарда рублей

34-летнюю россиянку задержала полиция. Ее подозревают в причастности к организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, женщина могла организовать схему, по которой она и ее подельники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, преступления совершались с 2015по 2018 годы, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России, превысила миллиард рублей. Обыски прошли в московском регионе и в Санкт-Петербурге, были изъяты около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, деньги в сумме более 23 миллионов рублей, уточняет РИА Новости.

Подозреваемой предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.