Posted 1 ноября 2019,, 02:59
Published 1 ноября 2019,, 02:59
Modified 30 марта, 15:38
Updated 30 марта, 15:38
Центробанк оставил без лицензии омский «Эксперт Банк»
1 ноября 2019, 02:59
Центробанк РФ отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк», зарегистрированной в Омске.
Как говорится в сообщении регулятора, «Эксперт Банк» нарушал законодательство РФ и нормативные акты, касающиеся противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, организация предоставляла неполную и недостоверную отчетность и проводила сомнительные операции, связанные с торговлей валютой и выводом средств за рубеж.
Информацию об этих операциях Центробанк передал в правоохранительные органы.
По величине активов, согласно данным ЦБ, «Эксперт Банк» занимал 209-е место в банковской системе РФ.
Подпишитесь