Главные новости
В России - все новости
14 августа 2020, 11:55
474

МВД РФ сообщило о разоблачении группы, которая вывела из страны миллиарды рублей

© СС0 Public Domain

В России пойман предполагаемый организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей.

Преступную группу раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей, а также при участии управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В рамках дела проведено более 20 обысков в офисах и местах проживания фигурантов.

Злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. Они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Организатор группы задержан, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на канал Росбалта в Яндекс.Дзен