В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы помешать отмыванию и обналичиванию денег под видом борьбы с пандемией.

Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, в прошлом году банки передали надзорным органам свыше 18 тыс. сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях своих клиентов. Так, были замечены попытки провести сомнительные операции на 34 млрд руб.

По словам замруководителя Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, поступившие сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

В результате по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. По информации Росфинмониторинга, речь идет минимум о двух крупных схемах.

Так, например, в Иркутской области пресекли канал поставок контрафактных медицинских масок, были расторгнуты контракты на 237 млн руб.

В Санкт-Петербурге специалисты выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещений больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний-участников пяти контрактов на 2,7 млрд руб.

Вместе с тем, уточнил Скобелкин, в прошлом году Центробанк зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации.