Налоговая трясет банки Тимошенко

КИЕВ, 12 мая. Государственная налоговая администрация (ГНАУ) подозревает три банка в хищении бюджетных средств. Об этом заявил первый заместитель главы ГНАУ - начальник налоговой милиции Виктор Шейбут, сообщают «Контракты».

«Таких, как банк «Славянский», у нас уже три финструктуры. Это - средние банки, которые были частью преступной схемы и использовались в качестве инструмента для вымывания бюджетных средств. Мы знаем, что некоторые высшие руководители банков действовали сознательно», - сказал он.

«Будем возбуждать уголовные дела, а сейчас мы на стадии документирования по факту расхищения бюджетных средств», - добавил он.

Как сообщалось, банк «Славянский» был создан в 1989 году. В 1999 году по размерам капитала он входил в пятерку крупнейших украинских банков, однако в 2001 году был ликвидирован после длительных разбирательств с ГНАУ относительно уклонения от уплаты налогов.

Европейский суд по правам человека весной 2010 года обязал Украину выплатить экс-главе банка «Славянский» Борису Фельдману гривневый эквивалент 8 тыс. евро за проведение несправедливого судебного процесса.

В 2002 году суд признал Фельдмана виновным в хищении денежных средств и уклонении от уплаты налогов, приговорив к девяти годам лишения свободы с конфискацией.

Однако затем судейская коллегия Верховного суда Украины (ВСУ) отменила обвинение в части уклонения от уплаты налогов, смягчив наказание до пяти лет лишения свободы. В июне 2004 года Фельдман досрочно освобожден из тюрьмы после того, как отбыл половину срока лишения свободы.

В свое время в банке «Славянский» находились счета корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), а банк называли близким к Юлии Тимошенко.

В 2002 корпорацию ЕЭСУ обвинили в причастности к незаконным операциям, которые проводились через банк «Славянский». Около миллиарда долларов, предназначенных России в счет оплаты за газ, были переведены на счета банка на острове Науру, писали СМИ.