СМИ: США заинтересовались досье немецких банков по делу об офшорах

В американском штате Нью-Йорк органы финансового надзора запросили информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках расследования «панамского скандала».

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, в числе кредитных учреждений, к которым обратились сотрудники финансового регулятора, — немецкие Deutsche Bank и Commerzbank. Они должны передать властям США данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, проходивших через панамскую юридическую контору Mossack Fonseca, которая зарегистрировала тысячи офшорных фирм в Панаме.

В то же время отмечается, что против этих банков пока не выдвинутся какие-либо конкретные подозрения.

Ранее сообщалось, что американское министерство юстиции открыло уголовное расследование по фактам уклонения от налогов, о которых стало известно после утечки «панамских бумаг». Как выяснилось из этих документов, полсотни крупнейших компаний США укрывают от налогов на зарубежных офшорных счетах $1,4 трлн. К таким выводам пришла международная некоммерческая благотворительная организация Oxfam.