Главные новости
В мире - все новости
6 августа 2016, 13:37
631

В Одессе задержан россиянин, подозреваемый в незаконном выводе денежных средств

© СС0 Public Domain
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании россиянина, подозреваемого в незаконном выводе $16 млн в Россию, сообщается на сайте ведомства.
 
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений России разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины», — говорится в сообщении.
 
По данным СБУ, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
 
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Сотрудники СБУ задержали его при перевозке $210 тыс. наличности.