Posted 6 августа 2016,, 10:37
Published 6 августа 2016,, 10:37
Modified 31 марта, 02:22
Updated 31 марта, 02:22
В Одессе задержан россиянин, подозреваемый в незаконном выводе денежных средств
6 августа 2016, 10:37
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании россиянина, подозреваемого в незаконном выводе $16 млн в Россию, сообщается на сайте ведомства.
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений России разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Сотрудники СБУ задержали его при перевозке $210 тыс. наличности.