Главные новости
В мире - все новости
21 марта 2017, 09:43
2308

СМИ: Из России было выведено более $700 млн через британские банки

© СС0 Public Domain
Из России были выведено около $740 млн через британские банки по «молдавской схеме». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и источники «Новой газеты».
 
По информации издания, в операции по отмыванию денег под названием «Ландромат» оказались замешаны 17 банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
 
Всего в «молдавскую схему» были вовлечены около 500 человек — олигархи, московские банкиры, люди работающие или связанные с ФСБ, говорится в статье.
 
В понедельник «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью той же схемы. Основная часть этой суммы, по данным издания, была получена через «серый импорт», при котором бизнесмены покупали товары у зарубежных предпринимателей через посредников. Основную выгоду при этом якобы получали российские бизнесмены, заключившие крупные государственные контракты.
Лучшее за неделю