Posted 13 сентября 2018,, 21:20

Published 13 сентября 2018,, 21:20

Modified 31 января, 20:44

Updated 31 января, 20:44

Суд Андорры обвинил в отмывании денег 28 чиновников по делу венесуэльской PDVSA

13 сентября 2018, 21:20
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников. Половина из них — граждане Венесуэлы. Как передает «Интерфакс», эту информацию опубликовало AP со ссылкой на судебные документы.
В числе обвиняемых девять граждан Андорры, пятеро испанцев и 14 человек из Венесуэлы. Все они обвиняются в причастности к схемам отмывания средств Венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA) в период с 2007 по 2012 гг.
Разработчиком преступной схемы, по данным следствия, является двоюродный брат «нефтяного короля» Венесуэлы Рафаэля Рамиреса Диего Саласар.
Рафаэль Рамирес был близким помощником венесуэльского лидера Уго Чавеса, возглавлял Минэнерго страны и руководил компанией PDVSA в период с 2004 по 2013 годы.