Главные новости
В мире - все новости
14 февраля 2019, 04:31
1061

Обнаружена схема вывода денег PDVSA из Венесуэлы через Болгарию

© Фото с сайта whitehouse.gov
Через один из болгарских банков выводились средства венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, находящейся под санкциями США. Как передает РБК, об этом сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров. 
 
По его словам, сигнал о подозрительных транзакциях поступил из США по дипломатическим и операционным каналам. Механизм для вывода средств из Венесуэлы заключался в том, что деньги приходили на счета физического лица в один из банков Болгарии, а с них переводились на счета в другие страны. Владелец счетов, на которые приходили деньги PDVSA, является гражданином Болгарии, но находится за пределами страны.
 
Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) инициировало проверку банка. В дальнейшем проверка коснется всей банковской системы.
 
Американский посол Эрик Рубин заявил, что сотрудничество между ведомствами США и Болгарии является частью совместной работы многих стран над тем, чтобы «богатства народа Венесуэлы не были украдены».
 
Напомним, 28 января США ввели санкции против PDVSA, заморозив активы компании на $7 млрд.
Лучшее за неделю