Posted 14 февраля 2019,, 01:31

Published 14 февраля 2019,, 01:31

Modified 31 января, 22:05

Updated 31 января, 22:05

Обнаружена схема вывода денег PDVSA из Венесуэлы через Болгарию

14 февраля 2019, 01:31
Через один из болгарских банков выводились средства венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, находящейся под санкциями США. Как передает РБК, об этом сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
По его словам, сигнал о подозрительных транзакциях поступил из США по дипломатическим и операционным каналам. Механизм для вывода средств из Венесуэлы заключался в том, что деньги приходили на счета физического лица в один из банков Болгарии, а с них переводились на счета в другие страны. Владелец счетов, на которые приходили деньги PDVSA, является гражданином Болгарии, но находится за пределами страны.
Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) инициировало проверку банка. В дальнейшем проверка коснется всей банковской системы.
Американский посол Эрик Рубин заявил, что сотрудничество между ведомствами США и Болгарии является частью совместной работы многих стран над тем, чтобы «богатства народа Венесуэлы не были украдены».
Напомним, 28 января США ввели санкции против PDVSA, заморозив активы компании на $7 млрд.