Главные новости
В мире - все новости
5 марта 2019, 15:28
377

СМИ: Среди обвиняемых в ФРГ по делу «русской прачечной» может быть бизнесмен Руслан Ростовцев

Руслан Ростовцев. © Стоп-кадр видео

В ходе расследования немецкой полицией дела так называемой «русской прачечной» («молдавского ландромата») достоянием гласности стали документы, проливающие свет на взаимоотношения в цепочке фирм, через которые якобы из России за границу выводились, по разным данным, от десятков миллионов до миллиардов долларов.

Так, в распоряжении СМИ оказались несколько договоров займа между иностранными компаниями. «За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле–июле 2015 года через счет в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более что расследования против участников „Ландромата“ продолжаются не только в России, но и на Западе», — сообщает издание «Версия».

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «русской прачечной» — механизма по отмыванию денег. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. «Фамилии их пока не названы. Но вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев», — сообщает издание «Госновости».

«Компании Ростовцева были обнаружены в составе „Ландромата“ участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). „Наша Версия“, со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировали выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka. Из этих документов следует, что в 2013–2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы. Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы „прачечной“ одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн долларов. В прошлый раз мы видели сухие данные банковских проводок. Теперь в распоряжении нашей редакции есть договора займа, которые позволяют в деталях рассмотреть, как были устроены отношения между этими компаниями», — утверждает издание.

«Если верить договору займа от 28 апреля 2015 года, подписанного директорами Misob Assets и Cemwall Limited (обе компании, похоже, в финале принадлежат Руслану Ростовцеву — ред.), последняя взяла в долг 4,5 млн долларов, — продолжает издание. — Причем расчеты между компаниями проходили внутри все того же банка ABLV. Мы помним, что участники «Ландромата» открывали счета всех «отмывочных» фирм в одном кредитном учреждении с тем, чтобы снизить вероятность попадания в поле зрения регуляторов и полиции.

Вряд ли это была последняя транзакция Misob Assets в адрес Cemwall Limited. По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов). Расчеты между всеми четырьмя компаниями также были проведены через их счета в банке ABLV. Мы не знаем точно, куда дальше были направлены эти деньги. Однако известно, что в 2013–2014 годах Cemwall Limited переводила средства на счета фирмы Grandwood Systems в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах.

«Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счет в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцарской фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым. Но эта сумма не идет ни в какое сравнение с объемом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа. Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 гг. речь идет о 67,4 млн долларов. Примерно за этот же период Besemer Consultants вернула займодавцу 83,7 млн долларов. Судя по изученным документам, в дальнейшем эти довольно странные финансовые отношения продолжились».

«Помимо указанных ранее договоров займа, мы рассмотрели еще один документ — отчет, составленный предположительно ликвидаторами Grandwood Systems Limited Дэвидом Стэндишем (David Standish) и Джоном Милсомом (John Milsom), — продолжает издание. — Мы не можем ручаться за достоверность этого отчета, но считаем, что приведенные в нем данные заслуживают внимания. Если доверять документу, то Grandwood Systmes получила транзакции на сумму порядка 60,5 млн долларов от девяти контрагентов…

Далее, согласно отчету, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева. В частности, Crystal Stone Universal, перечислившая Grandwood 2,8 млн долларов, получила назад 2,3 млн долларов. А вот Pinerook Development Ltd отдала 1,9 млн, а получила 10,9 млн. По данным источников, эта компания получила от структуры Ростовцева крупный займ и оплату за поставку партии электрогенераторов. Другие получатели денег — Luwes Trade LLP, Benzecry Holdings Corp, Quincorp Experts Ltd, Preston Investment Ltd, Silverdate System LP, Sampex Group LTD — якобы поставляли Grandwood Systems запчасти для компьютеров по схеме, которую мы рассматривали на примере Wynford System Limited и Dunford Universal LLP. В числе получателей средств со счетов Grandwood фигурируют Cemwall Limited…

Важный момент: упомянутая компания Luwes Trade присутствует в списке «отмывочных» структур, составленном OCCRP. По сведениям наших коллег, через ее счета прошло более 13 млн долларов. Еще одна из приведенных выше компаний — Charet Investments Ltd, по данным российского ЕГРЮЛ, была учредителем ООО «Шахта „Кыргайская“ — одного из активов Руслана Ростовцева в Кемеровской области».

«Вполне вероятно, что Ростовцев оказывал… что-то вроде теневых банковских услуг, по сути, создав прообраз „Ландромата“ еще в 2007 году. Как еще можно объяснить источники сотен миллионов евро, которые прошли через счета его компаний? На угле, повторим, столько не заработаешь», — полагает издание.

Читайте Росбалт в Google Новости