Главные новости
В мире - все новости
24 сентября 2019, 10:10
1063

СМИ: Отмывший миллиарды долларов из России топ-менеджер эстонского банка исчез

© СС0 Public Domain

Пропал без вести Айвар Рехе — экс-глава эстонской «дочки» Danske, через которую прошли сомнительные сделки на $150 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, Рехе вышел из своего дома в Таллине и не вернулся. Его ищут.

Ранее его допрашивали по делу об эстонском филиале Danske Bank, который был уличен в отмывании «грязных» денег из России. Расследование. которое начали Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, власти Дании, Великобритании и Франции, показало, что больше половины из $230 млрд, прошедших через эстонское подразделение в 2005—2013 годах, имели сомнительное происхождение. А схема по отмыванию денег с участием 15 тыс. нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.

На фоне скандала ушел в отставку глава Danske Томас Борген.

Лучшее за неделю