Минюст США предъявил обвинения госбанку Турции из-за сделок с Ираном

Министерство юстиции США предъявило обвинения турецкому банку Halkbank, который подозревается в многомиллиардных сделках с Ираном, нарушающих американские санкции против этой страны.

 

Дело против государственного банка Турции рассматривает окружной суд Нью-Йорка. В заявлении Минюста говорится, что обвинения касаются шести пунктов «мошенничества, отмывания денег и нарушения санкций США против Ирана».

 

По материалам следствия, Halkbank на постоянной основе занимался «незаконными перемещениями миллиардов долларов» нефтяных доходов Ирана. Как утверждает Минюст, этими операциями занималось лично руководство банка.