СКР: Задержаны десять участников ОПГ, похитившей из бюджета полмиллиарда рублей на возмещении НДС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. Новую информацию о деятельности преступной группировки, похищавшей бюджетные средства путем незаконных компенсаций налоговых вычетов, обнародовало ГСУ СК России.

Как пояснили "Росбалту" в СК РФ, следователи располагают данными о том, что в преступную схему входило не менее 30 человек, которые общими усилиями организовали свыше 70 подставных юридических лиц, между которыми осуществлялись фиктивные товарно-денежные отношения.

Кроме того, в организации преступной группировки, на счету которой около 500 млн рублей краденых бюджетных средств, подозревают бывшего сотрудника налоговой полиции и кандидата экономических наук, 49-летнего Игоря Корниенко. По версии СК, именно он стал мозговым центром всей организации, и благодаря его связям в налоговых органах стали возможными фиктивные денежные операции, принесшие преступникам нелегальный доход.

В ходе сегодняшней спецоперации уже были задержаны десятеро предполагаемых участников ОПГ. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении им официального обвинения и заключении их под стражу.

Более 70 обысков проводят сегодня правоохранители по месту жительства и работы предполагаемых преступников. Мошенники использовали схему возмещения налога при экспорте из России, а также при осуществлении сделок с недвижимостью, организовывая переход прав собственности на одно и то же недвижимое имущество между подконтрольными им подставными юридическими лицами. Подробнее об этом читайте здесь и здесь.