Задержаны еще два фигуранта дела "Росгосстраха"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны еще два представителя руководства филиала ООО "Росгосстрах" – 46-летняя первый заместитель директора филиала Татьяна Никитина и 58-летний директор Петербургского городского агентства филиала компании Сергей Азисов.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, с января прошлого года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, в которую входили генеральный директор ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилков и его жена, а также сотрудник этой организации Федоров приобрели более 20 фирм-однодневок.

На счета этих фирм юридические лица переводили безналичные деньги, которые переводились на счет "Росгосстраха". С помощью Азисова деньги обналичивались, и Синишев передавал нужные суммы своим соучастникам.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение. Синишев заключен под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось о задержании 34-летнего заместителя директора филиала ООО "Росгосстрах" в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Синишева.

В ходе обыска в указанных организациях были обнаружено более 25 млн рублей.

Напомним, УФСБ вскрыло крупную преступную схему, налаженную в "Росгосстрахе". Безналичные денежные средства перечислялись на банковский счет филиала ООО "Росгосстрах" якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денег сотрудники страховой компании передавали членам преступной группы наличные, полученные от продажи страховых продуктов. Далее денежные средства передавались клиентам за вычетом процента в качестве вознаграждения за услугу.

Подробнее об этом читайте здесь.